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[HK]中国智慧能源:2019年报

发布日期:2020/4/20 19:57:42 浏览:2842

来源时间为:2020-04-20

原标题:中国:2019年报

2019(股份代號)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

2019(股份代號)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

公司資料

2

主席報告

4

董事及高級管理層履歷

6

管理層討論及分析

8

企業管治報告

18

環境、社會及管治報告

32

董事會報告書

45

獨立核數師報告

56

經審核綜合財務報表

綜合損益表

60

綜合損益及其他全面收益表

61

綜合財務狀況表

62

綜合權益變動表

64

綜合現金流量表

65

綜合財務報表附註

67

五年財務概要

155

董事會

執行董事

張亮先生(主席及行政總裁)

(於二零一九年八月二十日獲委任為執行董事

及於二零一九年八月三十日獲委任為董事會主席)

高天國先生(副主席)

(於二零二零年三月十三日辭任執行董事及副主席)

胡瀚陽先生

翁小權先生

孫亮先生(於二零一九年八月三十日辭任執行董事

及董事會主席)

趙黎女士(於二零一九年六月六日辭任)

曾衛兵先生(於二零一九年八月十六日辭任)

薄大騰先生(於二零二零年三月十三日獲委任)

高飛先生(於二零二零年三月十三日獲委任)

殷易林先生(於二零二零年三月十三日獲委任)

獨立非執行董事

霍浩然先生

李輝先生(於二零一九年十二月五日辭任)

林長茂先生

公司秘書

張愷芬女士(於二零一九年十二月十日獲委任)

雷美欣女士(於二零一九年四月十六日獲委任

及於二零一九年十二月十日辭任)

孫多偉先生(於二零一九年四月十六日辭任)

授權代表

張亮先生(於二零一九年八月三十日獲委任)

張愷芬女士(於二零一九年十二月十日獲委任)

雷美欣女士(於二零一九年四月十六日獲委任

及於二零一九年十二月十日辭任)

孫多偉先生(於二零一九年四月十六日辭任)

趙黎女士(於二零一九年六月六日辭任)

高天國先生(於二零一九年六月六日獲委任

及於二零一九年八月三十日辭任)

審核委員會

霍浩然先生(主席)

李輝先生(於二零一九年十二月五日辭任)

林長茂先生

薪酬委員會

霍浩然先生(主席)

李輝先生(於二零一九年十二月五日辭任)

林長茂先生

提名委員會

張亮先生(主席)

(於二零一九年八月三十日獲委任)

高天國先生(於二零一九年八月三十日辭任主席)

霍浩然先生

李輝先生(於二零一九年十二月五日辭任)

林長茂先生

核數師

羅申美會計師事務所

執業會計師

香港

銅鑼灣

恩平道28號

利園二期29樓

註冊辦事處

ClarendonHouse

2ChurchStreet

HamiltonHM11

Bermuda

總辦事處兼香港主要營業地點

香港

灣仔

港灣道25號

海港中心

32樓3205-08室

主要股份過戶登記處

CodanServicesLimited

ClarendonHouse

2ChurchStreet

HamiltonHM11

Bermuda

香港股份過戶登記分處

卓佳登捷時有限公司

香港

皇后大道東183號

合和中心54樓

主要往來銀行

中信銀行(國際)有限公司

星展銀行(香港)有限公司

大眾銀行(香港)有限公司

中國銀行(香港)有限公司

股份代號

1004

公司網址

www.cse1004.com

敬啟者,

截至二零一九年十二月三十一日止財政年度(「本年度」),全球經濟放緩,國際政治及制度不明朗因素增加,導致世界

經濟在各方面仍存在諸多不確定因素。然而,國際社會卻在環境保護方面達成一致,全球首個氣候公約-《巴黎協定》

已於二零一六年十一月正式生效。面對日益嚴峻的氣候及環境問題,走清潔化發展道路、大力發展可再生能源已成為全

球共識,而全球已進入綠色低碳發展的新階段。

中華人民共和國(「中國」)作為負責任的發展中大國,高度重視其在綠色發展進程中應承擔的國際、國內義務。國家最

高領導人曾在聯合國巴黎氣候變化大會等國際場合鄭重承諾,至二零二零年實現非化石能源佔一次能源消費比重達到

15左右,至二零三零年達到20左右。隨著《巴黎協定》的正式生效,該等承諾將上升為必須完成的國家法定義務及

約束性指標。為了落實該等目標,中國政府對內調整和創新,對外則通過「一帶一路」等方式加強與各國之間的合作。

本年度,國內行業已進入穩定發展期,機遇與挑戰並存。作為中國能源結構調整的重要力量,我們對行業的未來

發展深具信心,我們將更加積極主動抓住行業發展機遇(包括透過併購方式),持續提升盈利水平,有效配置資源,不斷

提高集團化管理水準,形成核心競爭優勢。此外,我們將秉承穩健的財政政策,優化債務結構、積極穩妥降低企業槓桿率,

為本公司的長期持續健康發展夯實基礎。

靈活多元的融資模式對於像本公司一樣具有核心競爭力的積極市場參與者而言乃至關重要。為應對複雜多變的國內外

經濟金融形勢,我們須不斷調整貨幣組合,採取多樣化的融資形式,拓展資金渠道,以減低借貸成本及將匯率及貨幣風

險減至最低。此外,我們將進一步瞄準具備財務資源的新策略投資者,一方面擴闊股權架構,另一方面加強資本基礎及

財務狀況,為未來發展鋪路。

為拓寬本集團的收入來源及同時亦為分散業務風險,本公司積極尋求新業務門類以增加及改善本集團的收益表現。就此,

於二零一七年十二月,本集團與獨立第三方

GrowthRingsHoldingsPte.Ltd.(一間根據新加坡共和國(「新加坡」)法律

註冊成立的公司)訂立一份發起人協議,以成立一間貿易公司。該貿易公司將主要從事

i)買賣固體、液體及氣體燃料及

其他相關產品;及

ii)衍生產品貿易。於本年度內,原油貿易向本公司貢獻大部分收益。

致謝

本人謹此向全體股東、投資者、往來銀行、業務夥伴及客戶致以誠摯謝意,感謝彼等對本集團給予的一貫支持。本人亦

就全體董事、高級管理人員及員工所作出之貢獻向彼等表示衷心感謝,並望各方能與本集團共同攜手,在新的財政年度

創新發展,共鑄輝煌。

主席

張亮

香港,二零二零年三月三十一日

執行董事

張亮先生,37歲,於二零一八年三月二十九日獲委任為行政總裁、於二零一九年八月二十日獲委任為本公司執行董事及

於二零一九年八月三十日獲委任為董事會主席。彼分別於華東政法大學及中國人民大學獲得國際法學士學位及民商法

碩士學位。張先生於金融投資、資產管理及境內外併購方面擁有逾

10年經驗,涵蓋於中國、澳洲、美國及拉丁美洲的能源。

物流及醫療行業,並於投資及管理領域擁有豐富的經驗。

胡瀚陽先生,36歲,於二零一七年三月十日獲委任為本公司之執行董事。胡先生於二零零六年畢業於曼徹斯特大學,獲

得數學與統計學雙學士學位。彼於二零零八年進一步獲得牛津大學應用統計學碩士學位。彼為英國皇家統計分析師協

會成員。胡先生於二零零七年開始職業生涯並擁有豐富的投資經驗,其過往投資專案中包括國泰君安證券、大眾點評。

美團網、航班管家、高鐵管家、東方電子、台海核電、、寶力股份、山東玻纖、發達麵粉及泰華智慧等多個項目。彼

目前擔任黃河三角洲產業投資基金管理有限公司總經理以及兼任山東高速基金管理有限公司總經理,自二零一一年起

全面負責該基金的運營及投資。胡先生當選為「東營市經濟開發區二零一零年度經濟人物」,成為唯一一位獲此殊榮的

80後成員。彼於二零一一年在中國投資協會創業投資專業委員會組織的「二零一一年度優秀創業投資家」評選中獲得銀獎。

翁小權先生,38歲,於二零零四年獲得北京師範大學英語語言文學學士學位,並於二零零七年獲得對外經濟貿易大學會

計學碩士學位。自二零零七年七月至二零一零年四月,翁先生任職於普華永道中天會計師事務所及其所擔任之最後職

位為高級審計師。自二零一零年六月至二零一四年十二月,翁先生歷任中廣核太陽能開發有限公司項目財務經理、財務

部高級經理及財務部副總經理。自二零一四年十二月至二零一七年三月,翁先生擔任中民新能投資集團有限公司(「中

民新能」,一間間接擁有本公司

650,000,000股股份(「股份」,相當於本公司於本報告日期之已發行股本總數約

6.93)

之權益之公司)財務部總經理。自二零一七年三月至二零一八年七月,翁先生擔任中民能控有限公司財務總監。翁先生

自二零一八年七月起擔任中民新能投資管理部總經理。

薄大騰先生,41歲,於二零零一年七月畢業於中國海洋大學,取得國際金融學士學位。於二零一四年十月至二零一八年

四月,薄先生於山東高速集團有限公司(「山東高速集團」)拥有之一間公司山東高速投資控股有限公司(「山東高速投資」)

擔任投資開發經理。隨後於二零一八年四月至二零一九年十二月,彼於山東高速投資之一間附屬公司山東高速(上海)

投資控股有限公司擔任執行董事。自二零一九年四月起至今,薄先生於山東高速投資基金管理有限公司擔任主席。

高飛先生,41歲,畢業於河海大學水利工程學院,獲得水利水電學士學位,工程師職稱。高先生具有可再生能源水電方

面的專長。於加盟本公司前,於二零零一年七月起至二零零八年三月期間,高先生任職於上海勘測設計研究院,負責設

計及市場開發。其後自二零零八年三月起至二零一五年五月,彼任職於中電國際控股有限公司,職務先後由總經

理助理晉升為高級經理,其後擔任戰略規劃總經理,最後晉升為規劃及發展部高級主管。自二零一五年六月起至今,高

先生成為本公司附屬公司上海國之杰有限公司之副總裁,隨後成為該公司之執行董事╱總裁。高先生亦為本

公司若干附屬公司(包括臨邑昕嵐

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